Закат неприкасаемых. Часть IV

 

Продолжение. 
Предыдущую часть смотрите здесь
gorojanin-iz-b.livejournal.com/41150.html


После отстранения Горбачева от должности Президента СССР по Указу Ельцина Б.Н. за № 335 от 30.12. 1991г., и на основании Постановления Правительства № 90\91\92 от 31.12.1991г. была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 30-31.12.1991г. "О формировании валютных резервов на Западе". На основании этих правоустанавливающих документов Кононевич Е.И., который входил в состав горбачевского клана, подготовил договора по финансовому регулированию между РФ и США, РФ и Германией о финансовом сотрудничестве между государствами. Эти договора подписаны руководителями обоих государств. Такие же договора были подписаны с Бельгией и с другими странами.

Этими договорами предусматривались условия хранения на Западе увезенных из России золота, алмазов, платины, серебра, меди, нефти, газа и формирование активов в интересах членов, уже ельцинской «семьи»

После развала СССР по договоренности Горбачева и Ельцина наряду с существованием Госбанка СССР был создан ЦБ РФ и частные банки, куда перешли активы горбачевской группировки. Это такие банки как "Империал", "Столичный", "Инкомбанк", "Тверьуниверсалбанк", "Менатеп", где группа Горбачева хранила и хранит свои похищенные активы.

Для продолжения своей преступной деятельности Горбачев и группа предложила Ельцину программу "Недра". Эта программа была создана в декабре 1993 года, была связана с золотодобывающими артелями и направлена на дальнейший вывоз золота и других драгметаллов за рубеж. Сделки по перевозке за рубеж золота, платины, алмазов, серебра, меди и других драгметаллов проходили в основном через компании и фирмы, созданные лицами, находящихся под контролем Горбачева и Ельцина. Так, начиная с 1993 года вывоз золота, алмазов и других активов России уже продолжался через вновь созданные для этой цели фирмы ЗАО "Тисса" (Весечко А.А.), ЗАО "Катрим" (руководитель Кагалин В.), ЗАО "Эпикон", ООО "Гемонт" (руководитель обоих Кулинич С.В.), компанию "Волга-Днепр" (руководитель Исайкин), АСЭР "Тан", Фирма СЭР "Тан" (руководители Юсупов, затем Петренко, учредитель Шашурин С.П.), ЗАО "Феникс", ЗАО "Зодиак-К", ЗАО "Ямал", ООО "Учредитель Лтд", ЗАО "Уралтрансинвест" и много других, где руководителями этих компаний были доверенные лица, находящиеся непосредственно под контролем Горбачева и Ельцина, а также уполномоченных для этой цели руководителей КГБ, затем ФСБ РФ.

Например, руководитель ЗАО" Эпикон" Кулинич С.В. была назначена еще в горбачевский период и была связана с руководством Татарстана и Узбекистана. Поэтому вывоз золота, который проходил уже в 1993-1996 годах, первоначально проводился из Татарстана в Ташкент, а затем как совместное российско-узбекское золото вывозилось на Запад.

В Болгарии Кулинич С.В., она же руководитель ЗАО "Золотая Ось", и генерал СВР Меркулов по ранее существовавшей с руководством этой страны договоренности Горбачева, создали хранилища для меди, золота, типа "секьюритихаус". Такие же были созданы в Германии, Англии, Голландии с помощью фирмы ООО "ИнжСтройСервис", которым руководил гражданин Рейфан В.Я., лично знакомый с Горбачевым.

С 1993 года Рейфан В.Я., как один из руководителей был связан с руководителями авиационной английской компании Heauy Lift и руководителями российской авиакомпании «Аэростан» г. Казань, которые самолетами вывозили медь и платину в 1993 -1995 годах через Норилськ и Мурманск на Запад. Вначале медь везли из Норильска в Мурманск, а затем в Германию, Австрию и др. места на Запад под кодовым названием "операция Колумб". Под эту операцию из страны было вывезено не менее 10 000 тонн высококачественной меди.

Непосредственно вывоз платины осуществлялся иностранной компанией под руководством Райфана В.Я. по документам золотоплатиновой компании ЗАО "Ямал" и др. Этой компанией и компаниями Кулинич было вывезены десятки тонн меди, а также 33 тонны платины из той платины, которая была получена из Индонезии в количестве 600 тонн и десятки тон золота и серебра по документам АСЭР "Тан" и ЗАО "Тисса".

Этот вывоз меди, затем золота, платины проводился по согласованию с Горбачевым и Деминцевым под контролем Черномырдина, Шаймиева, Сосковца, Рушайло, Пасечника, Жеребчикова, Малкина, Меркулова и др.

Компания АОЗТ "Тисса", созданная личным летчиком Горбачева Поспеловым С.И., в начале 1994г. открыла счет № 4673613 в АКБ "Элимбанк", впоследствии ему присвоен № 40702810700150000447, в ОАО Банк "ВТБ" расчетный счет № 40702810700150000447.

Это была одна из основных компаний, через которую реально Горбачев и его группа, продолжая свою преступную деятельность, уже в ельцинский период вывозила золото за рубеж. Золото АОЗТ "Тиссы" вывозилось в Венгрию, Англию, Германию, Китай, Таиланд. В финансовую группу, которая занималась непосредственным вывозом золота входили: Туманов В., Егорова Е., Черненко Н., Поспелов С.И., Кулинич С.В. и др., они действовали под контролем Горбачева, Геращенко и представителей "семьи": Силаева И.С., Сосковца О.И., Волошина А.С., Коржакова В.В., Чубайса А.Б., Березовского Б.А. и др.

В общей сложности через контракты АОЗТ "Тисса", заявили ее представители, в период 1994-1998г.г. было вывезено на Запад 3.800 тонн золота, тысячи тонн меди и других драгоценных металлов на общую сумму около 650 млрд. дол. США. 2 процента от этой суммы по договоренности Горбачева. Геращенко и Лужкова уходило на счета компаний "Интеко" и ДСК-1, владельцем которых являлась Е.Батурина.

Компания АОЗТ "Тисса" действовала до 1998 года, а затем по распоряжению Горбачева и Геращенко Поспеловым эта компания была преобразована в Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек – Земля- Вселенная" (коротко МОБФ "ЧЗВ") с регистрацией в Минюсте РФ, а в последующем и этот фонд был неоднократно преобразован в Региональный благотворительный общественный фонд "Человек – Земля –Вселенная" (РБОФ "ЧЗВ"и другие названия и в настоящее время называется "Некоммерческая организация Благотворительный фонд "ЧЗВ" (НОБФ "ЧЗВ"), председателем правления является подконтрольный Горбачеву и Геращенко Поспелов С.И., а генеральным директором является гражданка Германии Хеникер Наталья. Поспелов контролирует организации на территории России, где тайно хранит активы СССР Горбачев и Геращенко, а Хеникер контролирует заграничные компании, которые хранят активы клана Горбачева за границей.

По договоренности между Горбачевым и Ельциным под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" руководители фонда "ЧЗВ» Поспелов и Хеникер по указанию Горбачева и Геращенко денежные средства, значащиеся на счетах этого фонда, перечисляли в разное время на счета различных организаций, затем использовались в личных целях представителями этого преступного сообщества.

Фонд "ЧЗВ" под руководством Поспелова С.И. и Хеникер Натальи, имея многочисленные счета во многих банках мира, переводили денежные средства в громадных суммах на счета, указанные Горбачевым, Геращенко и членами "Семьи". Этот фонд постоянно находился под контролем одного из руководителей подразделения ФСБ - Пасечника В.Д. и его подчиненных.

Под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" фонд РБОФ "ЧЗВ" выпустил 1 000 000 акций и распределил следующим образом: 35%- 350000 перешли генеральному заказчику и исполнителю Программы – Фонду МФХ "ЧЗВ", 35% - 350000 акций генеральному Инвестору - Кононевичу Е.И., 10% -100000 акций в пользу ЗАО "ДГК+", 10 %- 1 000000 акций в исполнительный банк "Московский народный банк" (Лондон) и 10% координатору проекта – Поспелову С.И.

Практически, фонд "ЧЗВ" после выпуска указанных акций под видом формирования денежных средств для "Программы возрождения торгового Флота России" сконцентрировал у себя активы и денежные потоки во многих банках Запада, которые находились на счетах АОЗТ "Тисса" и на счетах ЗАО "ДГК +", АСЭР «Тан» и др. компаний, через которые вывозилось золото и другие драгметаллы страны.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал и действует до настоящего времени в основном через Московский народный банк в Лондоне (МНБ), банках Австралии, Лугано, Цюриха, Востокстройбанк, NTERMEDIAS MEN – Литва, ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK, Израиль банк и др. и на счетах в этих банках за границей сосредоточено не менее 5 трил. долл. США. Так же счета открыты в российских банках в ОАО "ВТБ" № 4070381090003000087, корреспондентский счет № 30101810700000000187 в опера Московского ГТУ банка России и др.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" непосредственно связан с американскими компаниями - New Technology Groyp,Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltd в Ирландии президент– V/Pres –Mahon Sllatteru, являющимися учредителями ЗАО "ДГК+" и компанией - CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC, представитель которой находится в Москве.

Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза его и хранения за границей, Горбачевым и Геращенко по сговору с Ельциным Б.Н. под видом исполнения принятой Советом безопасности Европы Программы приграничных районов, подписанного Россией с Европой Контракта № 001\94 от 15.06.1994г., была создана секретная Инвестиционная Программа за № 00627. Эта Программа была принята закрытым заседанием Совета безопасности РФ -13.12.1994 г. В дальнейшем председатель ЦБ РФ Геращенко для осуществления этой Программы создал секретные кодовые счета под кодовыми названиями "Золушка", "Глобус", "Принцесса" и др. Ответственным за исполнение программы был назначен Кононевич Е.И., а надзирающим от членов "Семьи" Чубайс А.Б.

При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного контракта № 001\94 от 15.06.1994г., Кононевич Е.И., находящийся под непосредственным контролем Горбачева и Геращенко столкнулся в дальнейшем с сильным противодействием Чубайса, который пытался взять все под свой контроль, который у него не получился.

Кононевич Е.И. по согласованию с Горбачевым и Геращенко и по согласованию с иностранными финансовыми компаниями, с которыми у Горбачева был налажен контакт, создал частную компанию ЗАО "Даурская горная компания +" (далее сокращенно ЗАО "ДГК+) с участием иностранного капитала. Эта компания создана 7 октября 1994 года якобы для стабилизации и учета Мировых финансовых потоков, вывезенных из СССР и для исполнения экономических Программ России.

В состав учредителей ЗАО "ДГК+" вошли: Кононевич Е.И., Погодина М.С., как физические лица и две западные финансово - инвестиционные компаний: - New Technology Groyp, Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltd в Ирландии президент– V/Pres –Mahon Sllatteru, где Кононевич Е.И. одновременно являлся учредителем этих двух зарубежных финансовых компаний. Эти компании имели в Москве свои филиалы. ЗАО "ДГК+" была создана на финансовой базе "ФСЗМ" и являлась правопреемником этого фонда.

Одновременно с этим группа лиц, подконтрольная лично Чубайсу, узнав о создании Кононевичем Е.И. новой компании, с помощью одного из акционеров похитили у него учредительные документы, а затем создали и зарегистрировали в г. Москве (дублера)- компанию под этим же названием ЗАО "ДГК", где руководителем затем был Фролов В.А.

Практически в России действовала под руководством Кононевича Е.И. ЗАО "ДГК +". Под его же руководством и руководством гражданина США Фокина К. на Западе действовала ЗАО "ДГК", которые имели одни и те же счета в 74 банках Запада. В России еще действовал и дублер ЗАО "ДГК" под руководством Фролова В.А., находящегося под непосредственным контролем Чубайса.

Все активы ЗАО "ДГК +", Кононевичем Е.И. в 1994-1996 г.г. по сговору Горбачева, Геращенко и представителей «Семьи» формировались на основе оценки проведенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди, находящихся в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и др. областях и других золотодобывающих регионов страны. В декабре 1994 году все 88 артелей, которые в начале 1993 году финансировал на 10 лет вперед Шашурин С.П. от имени АСЭР "Тан", представили по указанию Туманова В. документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны. На основании этих документов Кононевич и Погодина от имени ЗАО "ДГК +" сформировала активы и пассивы, которые затем и были заложены ЗАО "ДГК+" в 74 банка Запада. В частности эти все активы ЗАО "ДГК+" в дальнейшем были сосредоточены и проходили через банки "Моснарбанк" ("БСЕН-Евробанк", Лондон), "Коммерцбанк" (Германия), "Хандольсбанк" (Австрия), "Ист-Вест", "Кинстер Банк", "ОСТ-Вест" и другие зарубежные банки.

Непосредственно ЗАО "ДГК+" открыты счета в банках Европы:

DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT № 9497967, COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN № 4008867905 00, DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT|M № 3076009118 USA b и № 1110009118 –DEM, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947- CHF , № 001-33-044939-ATS, CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 и всего счетов в 74 банках Запада..

В общей массе Кононевич от имени ЗАО "ДГК +" создал различных ценных бумаг, принятых различными банками и ФРС США на общую сумму около 800 трлн. дол. США, и эти ценные бумаги были размещены на Западе в 74 банках, подконтрольных ФРС США и контролируемых Монитарным комитетом ФРС США, Кононевичем и его руководителями Горбачевым, Геращенко, Чубайсом и др. Эти активы и ценные бумаги компании ЗАО "ДГК+" вместе с другими активами России составляют основу 65% всех активов ФРС США.

Для реализации накопленных ценных бумаг и внедрения реальных денежных средств в российскую экономику, Кононевич Е.И. 18 марта 1996г. направил Ельцину и Горбачеву "Обращение №18\00627\96" с предложением приступить к реализации "Инвестиционной программы России" для получение конкретных денежных средств и развития различных отраслей экономики на базе АКБ "Аэрокосмомбанк", контролируемого Лобовым О.И.

О данном Обращении Кононевич Е.И. сообщил и в Монитарный комитет УКДО ФРС и администрацию Ватикана за № 20(0028)96, указав о переводе части зарезервированного капитала на валютный накопительный счет в "Коммерцбанке" (Германия), в пользу ЗАО "ДГК+" клиента АКБ "Аэрокосмосбанк". В результате проделанной Кононевичем Е.И. работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО "ДГК+" в "Коммерцбанке" были переведены из ФРС США денежные средства под созданные Кононенвичем Е.И. активы, там же была сосредоточена вся информация по всем счетам ЗАО "ДГК +", открытым в 74 банках мира. Дальнейшее движение капитала с накопительного счета в "Коммерцбанке" могло осуществиться только по распоряжению руководителя ЗАО "ДГК+".

В 1996 г. ЗАО "ДГК +" через АОЗТ "ЭПО" аккредитованной при Минфине РФ, было изготовлено 1000 векселей ЗАО "ДГК+" сертификат качества № 216 от 06.11.1996г. Эти векселя были поставлены на учет в департаменте по валютному и экспертному контролю ЦБ РФ. В мае 1997 г. ЦБ РФ уведомил ЗАО "ДГК +", о том, что векселя компании являются валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами. 24 июня 1997 г. ЗАО "ДГК+" подала заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ. Но после вмешательства Чубайса лицензия компании ЗАО "ДГК+", так и не была выдана. К блокировке деятельности компании были привлечены и налоговые органы, в частности налоговая инспекция № 6 г.Москвы.

В 1997 году в связи с Указом президента Ельцина Б.Н. уставные документы ЗАО "ДГК +" были приведены в соответствие с новым составом и новым Уставом, зарегистрированным в Московской регистрационной палате 17 июля 1997г. за № 059149. Еще ранее, в 1995 г. в США была инициирована перерегистрация американской корпорации New Technology Group Inc (НТЖ) в штате Нью- Йорк. Штаб квартира корпорации находится в г.Москве, и представителем этой корпорации в Москве являлась Тереза М. Мэйор. Президентом корпорации являлся господин О.Тво Феатгерс, он же президент банка "Панацея банк Труст Инс", который является системным банком ФРС. ЗАО "ДГК" без знака +, генеральным директором которого является гражданин США Карл Факкин, зарегистрирована в США, и эта компания входила в состав ЗАО "ДГК +" и обладала 49% долей общего уставного капитала ЗАО "ДГК+".

Акционерами ЗАО "ДГК +" являлся Кононевич Е.И. имеющий из существующих 200 акций компании 81 акцию - 40,5%, главный бухгалтер Погодина М.С. - 50 акций, 25%, американская корпорация New Technology Group Inc (НТЖ) - 45 акций - 22,5%, Международный общественный фонд "Победа-1945 года" - 18 акций - 8,9%, другие иностранные компании: Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands, Ancorporation: "NTW TECHNOLOGY GROUP INC", New York USA и физические лица имеющие от 1 до 3 акций.

Непосредственно курировали Кононевича Е.И. в его деятельности Горбачев и Геращенко, а из Совета Безопасности РФ - Березовский Б.А, Свиридов А.А. - бывший зам Минфина РФ, Соловов В.И.- основной аудитор ЦБ РФ и Чубайс А.Б. Также пытались курировать и имели влияние на Кононевича Коржаков А.В., Волошин А.С., Силаев И.С., Сухарев В.И., Грачев П., Рушайло В., Зибровский В.Б.- заместитель представителя Президента в СЗАО, а также Деменцев В.В.- советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н., сотрудник ФСБ Малкин Б.А. и другие.

В период 1995-1999г.г. Кононевич Е.И. разместил активы ЗАО "ДГК +" в следующих банках:

1. В "Коммерцбанке" Германии с 20 марта 1996 года под заложенные ценные бумаги на кор/счете ЗАО "ДГК +" № 400886806900 на общую сумму в 504 млрд. дол. США. Эта денежная масса была получена под финансовые инструменты под 40-50 % от номинала предъявленных активов и находится в этом банке по настоящее время. С учетов процентов, в этом банке находится уже 1,4 трлн.дол.США. Эти средства в настоящее время никто не может снять, кроме ЗАО "ДГК+", а производственная деятельность этой компании заблокирована Чубайсом.

Чубайс, узнав в 1997 году о наличии на счетах ЗАО "ДГК+" 504 млрд. дол. США, накопленных в "Коммерцбанке" Германии Кононевичем, решил ими завладеть. Для получения накопленной денежной массы в "Коммерцбанке" Чубайс направил в Германию своих подчиненных Серову Ларису, Латышеву Е.Б. Коломенского С.В. – в то время руководителя Ордена "Белый Орел". Эти лица пытались переоформить документы в этом банке на (дублера) ЗАО "ДГК" без знака + и договорится с руководством Германии о совместном управлении капиталами ЗАО " ДГК+", на которые они не имели и не имеют никаких прав. Но в Германии они не смогли доказать причастность к капиталам ЗАО "ДГК +".

После этого по заказу Чубайса налоговая инспекция № 6 ЦАО г. Москвы сфальсифицировала документы о якобы неуплате компанией ЗАО "ДГК+" налогов на сумму в 1,5 миллиона рублей. По заявлению этой инспекции № 6 ЗАО "ДГК+" в то время, когда на балансе компании числилось на 8 июля 1997 года в российских банках 15 триллионов, 49 миллиардов, 538 миллионов 600 тысяч рублей и несколько сот тон золота и других драгметаллов, по решению арбитражного суда по арбитражному делу № А40-39923\00-71-67. г Москвы в 2001 году ЗАО "ДГК+" была ликвидирована, а значащиеся на ее счетах денежные средства и активы перешли на счета ЗАО "ДГК» под руководством Фролова и счета НОБФ «ЧЗВ». Арбитражное дело было проведено в тайне от ее владельцев, которые на суд не вызывались. После суда компания продолжала свою хозяйственную деятельность вплоть до 2004 года. Она прекратила свою деятельность после того, когда Кононевича заставили передать часть активов на другие компании, а когда он подписал эти документы, на следующий день, то есть 3 февраля 2004 года, скоропостижно скончался.

2. Кононевич от имени ЗАО "ДГК +" в 1995 года накопил по ценным бумагам на кор/счетах компании ЗАО "ДГК +" в "Панацея банк Траст Инкс" (Канада) 6 млрд.дол.США. Эта сумма значится там до настоящего времени. За 10 лет с учетом процентов сумма значительно увеличилась.

3 млрд.дол.США из названных 6 получены по кредитной линии под программу ЗАО "ДГК +", 1,5 млрд.дол.США -  заложены Кононевичем под векселя Сбербанка, 1,5 млрд.дол.США - под векселя "Мосэкспобанка". Контракты на эту кредитную линию на 3 млрд. дол. США заключены в Лондоне между Федером и Кононевичем. под программу "Недра".

Кроме того, ими же подписан второй контракт - дублер этой кредитной линии так же на 3 млрд.дол.США. Гражданин Федор в дальнейшем под воздействием членов "семьи" перешел в финансовую группу, находящуюся под контролем Чубайса А.Б., но эта группа не смогла получить эти денежные средства в банке "Панацее банк Траст Инкс" (Канада) без решения Кононевича Е.И. - руководителя ЗАО "ДГК +". Эти все 6 млрд.дол.США проходили через американскую компанию New Technology Groyp,Inc (НТЖ), где Кононевич Е.И., Погодина М.С. и гражданин США Интертрус Гарри Григорьевич, являются учредителями и имеют равное количество долей по 33. 3 % каждый.

3. Кононевичем Е.И. в банке CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO в Канаде с 1999 года под активы ЗАО "ДГК+" на счет № 1884417 заложены 90 млрд. дол. США, которые лежат под депозит счета Сбербанка ЗАО "ДГК+" на 25 лет. Эти денежные средства находящихся на кор/счетах ЗАО "ДГК +" в пользу американской компании New Technology Groyp,Inc (НТЖ) и не могут быть получены без решения руководства ЗАО "ДГК+".

4. В 1995 году в "Банк оф Америка" через компанию "Нью Техноложи Групп Инк" (НТЖ), где финансовый директор Кононевич Е.И., был выпущен от имени ЗАО "ДГК +" и заложен Золотой Сертификат на сумму 138 млрд.дол.США под кодом НК-007. Средства от этого Золотого сертификата находились на счету в банке "Свист Траст Бэнк Корпорейшен" в Науру, где гендиректором банка является Егорова Е.В. Эти средства под этот Золотой сертификат, Кононевичем Е.И. использовались следующим образом:

а) В 1998 году ЗАО "ДГК+" передала вексель на сумму 4.5 млрд. дол. США от 07.05.1997г. и открыла кредитную линию от 23.02.1998 г. в АКБ "Банковский Дом" Санкт-Петербург. Дальнейшее движение по указанной сумме неизвестно, хотя вновь созданный под контролем члена "семьи" Корытина Фонд "Во имя Святого Иоанна Предтечи" в своих обращениях в ЦБ РФ указывает, что эти денежные средства поступили на счета АКБ "Банковский Дом" Санкт-Петербург, и этот Фонд пытался в 2004 году получить эти денежные средства в свою пользу через ЦБ РФ, поэтому не исключено, что им это удалось.

б). Кононевич Е.И. в 2002 году открыл кредитную линию № DGK 971804 CL для Фонда "Во имя Святого Иоанна Предтечи" в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. дол. США и эта сумма поступила в банк АКБ "Банковский Дом" Санкт-Петербург, где и похищена.

в). Согласно решения Совета Безопасности Европы о выделении квот Югославии, Кононевичем Е. И. было выдано руководству этой страны 1.5 млрд.дол.США, и перечислена названная сумма со счетов ЗАО "ДГК +" 27.02.1998 г. в Национальный банк (Белград). Спор за эти деньги в Югославии между Горбачевым и другими российскими группировками, впоследствии привел к началу военных действия США и бомбежек Югославии.

г). По кредитному договору № JFI\CID\KK\OF\RG-300-0896-A, заключенному между Кононевичем и Федером в Англии через "Мастер банк" были выделены ЗАО "ДГК+" для Фонда Федера Франции 1,5 млрд.дол.США.

д.) 18 апреля 1997 года между ЗАО "ДГК + и банком "Панацея банк" в Айво (Науру) подписано кредитное соглашение под № DGK 971804 CL, согласно которого "Панецея Банк" выполняет все финансовые услуги ЗАО "ДГК +." по финансовым операциям. ЗАО "ДГК +" выдала финансовые инструменты банку на 3 млрд.дол.США с целью получения прибыли на условиях получения реально ЗАО "ДГК +" 40-50 % полной номинальной стоимости финансового инструмента.

5. Кононевичем Е.И. в банке "Хандельсбанк" (Австрия) размещены и хранятся уже более 10 лет 3 750 млрд. дол. США, принадлежащих ЗАО "ДГК +", созданные и накопленные этой компанией под различные программы.

6. В банке "Русский капитал" Россия, где руководителем являлся Михин А.Ю., находятся заверенные копии хардов векселей ЗАО "ДГК +" всего на сумму 200 млн.дол.США.

7. Кононевичем от имени ЗАО "ДГК +" открыты кор/счета в 74 банках Запада, входящих в ФРС США и находящихся под контролем Международного (Мирового) Финансового Траста "The CSPL TRUST, где также накоплены значительные денежные сумму.

На протяжении нескольких лет, начиная с 1996 г. Кононевич Е.И. от имени ЗАО "ДГК+" добивался получения с Запада документов по банковским счетам, открытым ЗАО "ДГК +" в 74 банках мира, чтобы попытаться через них получить денежные средства для введения инвестиций в экономику России. Но Горбачев и его группа, а также Геращенко и ЦБ РФ, МИД РФ, представители ельцинской "семьи" не допустили получение ЗАО "ДГК+" документов с Западных банков, и этими документами пользуются иностранные компании.

Если Кононевичу Е.И. не удавалось завести денежные средства в Россию, поскольку он был лично в конфликте с Чубайсом, то руководителю фонда "ЧЗВ" Поспелову С.И. это удавалось и не один раз. Так, со счетов фонда НОБФ "ЧЗВ", находящихся в России и за границей, неоднократно перечислялись по распоряжению Горбачева, Геращенко и представителей "семьи" денежные средства в различные фонды, компании, под видом инвестирования различных программ. Однако, когда эти средства поступали на счета фонда "ЧЗВ" или другие подконтрольные ему компании, они похищались членами преступного сообщества и распределялись между его участниками.

Так, 20.10.1997г. по указанию Горбачева и Геращенко с подписью Крючкова, Черепанова и Фанина, согласованному с Корабейниковым В., было выдано на руки со счетов фонда "ЧЗВ" полномочному управляющему фонда "Совета ветеранов советской разведки" Лобанову И.А. 800 млрд.руб. Эти деньги были выданы согласно Постановлению № 101с Совета Старейшин "Совета ветеранов советской разведки" от 18.10.1997г. Деньги предназначались и затем были переданы лично Коржакову, Сафонову -1, Сафонову- 2, Миронову под контролем Печенкина. Получал эту денежную массу Лобанов И.А.непосредственно по расходному кассовому ордеру № 001-А форма № КО-2 20.10.1997г.

По указанию Горбачева и Геращенко руководителями фонда "ЧЗВ" были перечислены для организационного обеспечения финансового холдинга РБОФ "ЧЗВ " 100 млн. долл. США, которые в конечном итоге поступили не на организационные расходы, как планировалось, а на счета одной из испанских компаний, находящихся под контролем Силаева И.С. Эти денежные средства Силаев И.С. и другие члены горбачевского преступного сообщества и ельцинской "семьи" использовали для покупки недвижимости на побережье Испании в личную собственность.

Через фонд "ЧЗВ" были переданы ценные бумаги на сумму 27,5 млрд.долл.США и на 280 тонн золота для ТОФЭС - Территориально отраслевому финансово-энергетическому Союзу, где генеральным директором являлась Латышева Е. Б., якобы для работы военного промышленного комплекса.

Этот факт имел место 19.06.2000 г. Фонд "ЧЗВ" в лице Поспелова С.И. и гражданина США Шрамма Хельмута Отто - руководителя американского фонда Ban Beratung GmbH, находящегося в хозяйственных связях с фондом "ЧЗВ", а именно Поспелов и Шрам Хельмут Отто передали Латышевой Е.Б. в интересах ТОФЭС ценные бумаги на сумму 25.7 млрд. дол. США и два золотых сертификата, обеспеченных 280 тонн золота. При передаче этих ценных бумаг и сертификата были составлены акты приема передач этих ценных бумаг Латышевой Е.Б.

Эти ценные бумаги должны были обеспечить финансирование контрактов, заключенных между фондом Шрамма и компаниями РФ. Но, после передачи этих ценных бумаг Латышева Е.Б. в сговоре с сотрудниками спецслужб, использовала эти ценные бумаги на личные цели и, получив по этим ценным бумагам в "Инвестсбербанке" г. Москвы, расположенном на Красных воротах 116 млрд.дол.США, похитила их. Большая часть из этих сумм вывезена за рубеж, где эти денежные средства оказались на личных счетах членов преступного сообщества и сотрудников спецслужб, обеспечивающих получение этих денежных средств по этим ценным бумагам.

Также Чубайс заводил в Россию и использовал накопленные за рубежом активы в личных целях. Так, с 1 августа 2008 года до 17 сентября 2008 года ежедневно поступали 300 млн.дол.США. на счета доверенного лица Чубайса гражданина Кудрявцева А. Е., проживающего в г. Санкт-Петербург. На Кудрявцева А.Е. был открыт счет в филиале АКБ "Альфо-Банка" в г. Санкт- Петербурге. Эти денежные средства в общей массе, около 19 млрд.дол.США поступали на счет № 40817840204730003473 Кудрявцева А.Е., который эти средства передавал Чубайсу. Денежные средства поступают от клиента под кодом 1D ABAMPS и номера карт № REB 2008091600007033 REF 305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246, находящегося в Испании. В этом банке хранились активы, выведенные из России со счетов АСЭР «Тан», владельцем которых являлся депутат Государственной Думы РФ Шашурин С.П.

17.09.2008г. эта незаконная операция была прервана, в связи с выступлением Шашурина С.П. по телевидению, после чего, зарубежные участники международного преступного сообщества прекратили перечислять денежные средства в интересах Чубайса А.Б. на счет Кудрявцева А.Е., и его счет был заблокирован. По данному факту в отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело, и он был арестован. Впоследствие, после вмешательства Чубайса, Кудрявцев был отпущен правоохранительными органами Санкт-Петербурга под залог, после чего скрылся, уехав за границу.